Организаторы лжепредприятий по незаконному сбыту нефти осуждены в Актюбинской области

размер шрифта: Aa | Aa
06.02.2012 16:51

Суд N2 Актобе (адмцентр Актюбинской области Казахстана) приговорил к различным срокам наказания группу лиц, занимавшихся незаконным оборотом нефти.


"Оперативно-розыскными мероприятиями установлены три лжепредприятия, осуществлявших легализацию денежных средств, полученных от реализации нефти по фиктивным документам", - сообщил в понедельник на пресс-конференции заместитель начальника следственного управления департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финполиция) Данияр Жумагельдинов.
По его информации, в ходе расследования уголовного дела была выявлена группа лиц в составе учредителей ТОО "Б.Р.СтройКомпаниТемир" и ТОО "АктобеАгроТранс", а также директора и работника ТОО "АктобеАгроТранс", которые с 2006-го по 2011 год на территории Мугалжарского района занимались незаконным приобретением, транспортировкой, хранением и реализацией нефти без документов, подтверждающих законность ее происхождения.
"Установлено, что сырая нефть приобреталась по цене ниже рыночной у физических лиц без соответствующих документов, затем на основании фиктивных документов, оформленных от имени различных лжепредприятий, нефть доставлялась для хранения на нефтеналивной терминал ТОО "Сункаройл Компани" ННТ "Темир-Мост" и транспортировалась в адрес ТОО "Б.Р.СтройКомпаниТемир" и ТОО "АктобеАгроТранс"", - сказал Д.Жумагельдинов.
Всего на указанный нефтеналивной терминал в адрес ТОО "Б.Р.СтройКомпаниТемир" поступила 21 тыс. тонн сырой нефти на общую сумму 546,3 млн тенге (текущий - 148,72/$1), а в адрес ТОО "АктобеАгроТранс" - 10 тыс. тонн сырой нефти на общую сумму 330,1 млн тенге.
По данным финполиции, в дальнейшем нелегальная нефть реализовывалась по договорам о поставке нефти предприятиям города Алматы, Актюбинской и Атырауской областей. Поступившие на банковский счет ТОО "Б.Р.СтройКомпаниТемир" и ТОО "АктобеАгроТранс" денежные средства по указанию их учредителей обналичивались, а также перечислялись на расчетные счета лжепредприятий, от имени которых оформлялась поставка нефти.
Приговором суда подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст.183-1, ч.1 (транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения) Уголовного кодекса республики. Двум из них назначено по два года лишения свободы, еще одному - два года условно и четвертой соучастнице также два года заключения с отсрочкой наказания до исполнения ее ребенку 14 лет.

Актобе. 6 февраля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН 

PDFПечатьE-mail
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить